Miguel Hidalgo
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Analista AML efectivo
Publicada el
16 de Diciembre de 2025
Miguel Hidalgo
Descripción
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y normativas externas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el análisis, monitoreo y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
Actividades:
Monitorear transacciones y alertas generadas por sistemas AML.
Analizar perfiles de clientes y operaciones para identificar riesgos.
Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y Reportes de Operaciones Relevantes (ROR) ante autoridades competentes.
Mantener actualizada la documentación y evidencias para auditorías internas y externas.
Colaborar con áreas de Cumplimiento, Legal y Auditoría en investigaciones.
Participar en la actualización de políticas y procedimientos AML.
Lo que te ofrecemos:
- Salario competitivo.
- Prestaciones superiores de ley
- Ambiente 100% presencial con un equipo dinámico y con un montón de ideas frescas.
- Crecimiento y desarrollo real en una la única banca con una oferta de valor tecnológico y diferente.
Requisitos mínimos
Lo que buscamos en ti:
- Formación académica: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración, Derecho o afín.
- Experiencia: 2-3 años en áreas de Cumplimiento, AML, PLD o similares.
- Conocimientos técnicos:
Normativa local (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) y estándares internacionales (FATF/GAFI).
Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.).
Herramientas de monitoreo transaccional y análisis de riesgos.
