Miguel Hidalgo
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Analista de Cliente de Riesgo
Publicada el
16 de Diciembre de 2025
Miguel Hidalgo
Descripción
Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta.
Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco.
Aplicar medidas de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes sensibles, asegurando que se cumplan los lineamientos del manual de PLD/FT.
Analizar la información declarada por el cliente y su coherencia con el perfil de riesgo esperado, detectando posibles inconsistencias.
Integrar dictámenes de riesgo de onboarding, fundamentados en metodologías internas y disposiciones regulatorias.
Actualizar en sistemas internos la clasificación de riesgo asignada al cliente desde su alta, asegurando trazabilidad.
Elaborar reportes de clientes sensibles en proceso de integración, con métricas de revisiones efectuadas y observaciones detectadas.
Requisitos mínimos
Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia de 1 a 3 años en procesos de debida diligencia reforzada (EDD) o validación de clientes sensibles.
Conocimiento de clasificación de clientes de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales.
Capacidad para realizar revisiones y análisis de expedientes de clientes sensibles durante el onboarding.
Habilidad para integrar dictámenes de riesgo fundamentados en EBR.
Conocimiento de listas de vigilancia y cotejo de clientes especiales.
Organización para mantener bases de clientes sensibles actualizadas y trazables.
