Bogotá, Distrito Capital
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Oficial de cumplimiento-Colombia/Bogotá
Publicada el
11 de Agosto de 2025
Bogotá, Distrito Capital
Descripción
Funciones Principales:
Diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT y demás sistemas de cumplimiento normativo requeridos por la legislación vigente.
Monitorear las operaciones inusuales o sospechosas, y reportarlas oportunamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas por la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, y otras entidades de vigilancia y control.
Coordinar y ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Elaborar informes periódicos de gestión para la Alta Dirección y/o Junta Directiva.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.
Brindar capacitación periódica a los colaboradores sobre políticas y procedimientos de cumplimiento.
Establecer políticas internas para la prevención de delitos financieros y otras conductas ilícitas.
Mantener actualizada la matriz de riesgos de cumplimiento y realizar seguimiento a los planes de acción.
Evaluar la normatividad vigente y proponer actualizaciones a políticas y procedimientos internos.
Requisitos mínimos
Formación Académica:
Profesional en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
Deseable especialización en Gestión del Riesgo, Derecho Financiero, Compliance o áreas relacionadas.
Experiencia:
Mínimo 2 a 4 años de experiencia en cargos relacionados con cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos, preferiblemente en el sector financiero, asegurador o real.
Conocimientos Específicos:
Normativa colombiana en materia de prevención de LA/FT/FPADM.
Regulaciones de la UIAF, Superintendencias, SIC y otras entidades de control.
Manejo de listas restrictivas, PEPs y sistemas de monitoreo transaccional.
Herramientas de gestión de riesgos y bases de datos de debida diligencia.
Excelentes habilidades de redacción e interpretación normativa.
